Toàn quốc NGUYÊN TẮC PHÁP LÝ XÁC ĐỊNH SỐ TIỀN ĐÁNH BẠC TRỰC TUYẾN ĐỂ ĐỊNH TỘI

Sự chuyển dịch phương thức phạm tội từ các sới bạc truyền thống sang các nền tảng kỹ thuật số phi biên giới đã tạo ra những rào cản pháp lý không nhỏ trong công tác điều tra và truy tố, đặc biệt là vấn đề định lượng dòng tiền đánh bạc online phạm pháp. Trong môi trường không gian mạng, nơi mà tiền mặt được thay thế bằng các đơn vị ký thuật số và giao dịch diễn ra trong tích tắc, việc xác định chính xác quy mô tài sản dùng để sát phạt là yêu cầu bắt buộc để phân định ranh giới giữa xử phạt hành chính và truy cứu trách nhiệm hình sự. Để đảm bảo nguyên tắc pháp chế xã hội chủ nghĩa và không bỏ lọt tội phạm, các cơ quan tiến hành tố tụng buộc phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy chuẩn định lượng đặc thù đối với loại hình tội phạm công nghệ cao này.

Cơ sở pháp lý then chốt để nhận diện hành vi này được quy định tại điểm c khoản 2 Điều 321 Bộ luật Hình sự, trong đó mô tả hành vi đánh bạc trực tuyến là việc sử dụng mạng internet, mạng máy tính, mạng viễn thông và các phương tiện điện tử làm công cụ, phương tiện phạm tội. Nhằm chuẩn hóa quy trình xét xử và tháo gỡ các vướng mắc về mặt định lượng, Tòa án nhân dân tối cao đã ban hành Công văn 136/TANDTC-PC ngày 25/8/2020, thiết lập nên "kim chỉ nam" cho việc tính toán số tiền đánh bạc dựa trên bản chất tương tác của từng loại hình trò chơi.

• Thứ nhất, đối với nhóm hình thức mà người chơi tương tác và sát phạt trực tiếp lẫn nhau (ví dụ điển hình như các game bài phỏm, tiến lên, liêng, sâm...), pháp luật quy định số tiền dùng để truy cứu trách nhiệm hình sự là tổng giá trị tài sản hiện hữu trên "chiếu bạc ảo" tại thời điểm diễn ra ván đấu. Nói cách khác, tổng số tiền mà tất cả các thành viên tham gia ván bài đó bỏ ra sẽ được cộng gộp để làm căn cứ định tội danh chung. Trong trường hợp này, số tiền riêng lẻ của từng cá nhân không mang tính quyết định đến việc có khởi tố hay không, mà chỉ được xem xét như một tình tiết tăng nặng hoặc giảm nhẹ khi Tòa án lượng hình cụ thể cho từng bị cáo.
• Thứ hai, đối với mô hình người chơi thực hiện giao dịch cá cược đơn phương với nhà cái hoặc chủ bạc (phổ biến trong các loại hình lô đề, cá độ thể thao...), nguyên tắc định lượng lại tập trung vào hành vi cá nhân. Cụ thể, căn cứ để xác định khung hình phạt và mức án sẽ dựa trực tiếp vào tổng số tiền thực tế mà từng bị cáo đã chi ra để tham gia đặt cược. Do tính chất phi vật lý của các giao dịch này, cơ quan điều tra sẽ tiến hành thu thập và phục dựng lại "hành trình" của dòng tiền thông qua ba nguồn chứng cứ số hóa quan trọng: dữ liệu lịch sử biến động số dư ngân hàng, các tập tin ghi chép hoạt động (log file) trích xuất từ máy chủ của trang web cá cược và các đoạn hội thoại điện tử xác nhận việc đặt cược trên các nền tảng mạng xã hội.

Việc tuân thủ chặt chẽ các nguyên tắc định lượng dòng tiền nêu trên không chỉ giúp cơ quan tư pháp đánh giá đúng tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội mà còn đảm bảo sự công bằng, minh bạch trong phán quyết cuối cùng. Long Phan PMT cam kết cung cấp dịch vụ tư vấn chuyên nghiệp, nhanh chóng và hiệu quả, giúp Quý khách hàng giải quyết các vấn đề pháp lý liên quan một cách thuận lợi và đúng quy định. Liên hệ ngay hotline 1900636387 để được tư vấn miễn phí.